香港破历来最大洗黑钱集团 涉款140亿 来自印度丶东南亚

香港海关侦破一个主要为印度和东南亚国家不法之徒「洗黑钱」(将不法款项经过合法过程变成普通财富)的组织，涉款140亿港元(下同，折算约16.6亿欧元)，是历来最大宗的洗黑钱案，当中，有约五分之一「黑钱」相信与印度一个手机应用程式的诈骗案有关。当局已拘捕 7人，正追踪黑钱流向，不排除会有更多人被捕。

16.2 海關破獲歷來最大宗洗黑錢案。右小圖是跨國洗黑錢示意圖。(麥燕庭提供) © (麥燕庭提供)

海关财富调查科高级监督叶冬菁今(16日)早在记者会上指出，这个洗黑钱集团在2021年5月至去年底期间，以钻石丶电子产品等跨国贸易作为掩饰，透过制造虚假贸易纪录，并夸大出口贸易额，从而将大量资金多次转移到香港户口，达到将黑钱「洗白」的目的。

她以「海量」形容集团在期内的银行出入帐交易纪录，次数合共超过 2万宗，单以入帐计算，最高的单日入帐次数便超过 50次，有异於一般进出口贸易的生意模式。至於金额之高亦令人咋舌，有户口的单日最高入帐达 1亿元，最高的单一交易额亦达到 4800万元。

叶冬菁又说，在合共140亿元的「黑钱」中，大部分来自印度和东南亚国家，当中 29亿元相信是与印度一个手机应用程式的诈骗案有关。两间位於印度的珠宝公司，亦因涉嫌透过虚假宝石贸易，将犯罪得益转移出国而被印度当局调查。

骗案上升是各地警方面对的问题，香港亦不例外，去年便录得接近2.8万宗，按年升45.1%，亦占总体罪案近四成，涉及金额达48亿元，其中约七成涉及网上骗案。

至於今次案中的集团主脑，海关指是一名34岁的非华裔本地居民，与家人开设空壳公司和傀儡户口，并透过一名保险经纪作中间人，以丰厚报酬招揽三名本地居民开设户口洗黑钱，单是他们的空壳公司和傀儡户口便已处理过 60亿元的「黑钱」。

海关揭发这个「洗黑钱」组织，与集团的报关纪录有关。财富调查科监督杨郁文指出，相关公司在犯案期间进行数以十亿元计的交易，但部分公司只有大约九千万元的报关纪录，其馀公司甚至没有出入口申报，与巨额交易极不相称。追查之下，发现相关空壳公司和傀儡户口报称的地址均是九龙中一个商业单位，相信该单位是集团的营运中心。

海关亦冻结被捕人合共 1.65亿元资产，涉及1700万元银行存款丶名下五个住宅单位丶三个商业单位和三个车位。被捕人士年龄介乎23至74岁，其中三人为非华裔人士，分别为集团主脑丶家人及集团骨干成员。

根据有组织及严重罪行条例第25条，处理已知道或相信为代表可公诉罪行得益的财产，即俗称「洗黑钱」，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款500万，监禁14年，相关犯罪得益可被没收。