“巴拿马文件”今天在法院开审

“巴拿马文件”巨大逃税案的审判本周一在巴拿马开庭。由国际新闻联盟领导的“巴拿马文件”调查推出的揭秘丑闻为证据，从 今天开始，法庭宣到27 人接受审判。 2016年，这一巨大调查丑闻揭露了世界各地的名人通过巴拿马莫萨克冯塞卡律师事务所进行逃税和洗钱活动。

巴拿马远眺景 资料照片 REUTERS - STRINGER

据本台报道称，巴拿马仍被列入欧盟设立的避税天堂黑名单。该审判原定于 2021 年进行，但由于各种原因已多次推迟。 巴拿马司法部门在一份声明中表示，“预定对涉嫌洗钱罪的 27 名被告进行听证”，该刑事法庭的听证会应持续到 4 月 26 日。

受审者包括该律师事务所的创始人 Jürgen Mossack 和 Ramon Fonseca Mora。 2016 年，国际调查记者联盟 (CIJI) 开展的一项名为“巴拿马文件”的调查揭露了莫萨克冯塞卡律师事务所违法助偷逃漏税的行为。

根据莫萨克冯塞卡研究中心泄露的 1150 万份文件，该调查揭示了巴拿马以及世界其他多个国家元首和政府首脑、高层政治家以及金融、体育和艺术界人士涉嫌向税务机关隐瞒财产、企业、资本和利润。

其中提到的人物包括冰岛前政府首脑冈劳格松、巴基斯坦前任政府首脑谢里夫和英国前首相，现任外交大臣卡梅伦、阿根廷前总统马克里以及足球明星梅西和西班牙电影制片人阿莫多瓦。

该丑闻导致莫萨克冯塞卡律师事务所被迫关闭，巴拿马这个中美洲小国的形象受到严重影响。 因此，巴拿马还被列入欧盟设立的避税天堂黑名单。

案件爆发时，巴拿马反洗钱法的一些条款尚未到位，这可能会使定罪变得更加困难。 在巴拿马，自 2019 年以来，逃税犯罪才受到处罚，且每年金额定在超过 30 万美元。 此前，逃税不被视为犯罪，而是简单的行政违法行为。

2023 年 6 月，在所谓的“洗车”案中，该律师事务所的创始人因涉及巴西建筑公司（包括巨头 Odebrecht）洗钱而被请求判处最高 12 年监禁。 该案的判决尚未公开，属于“巴拿马文件”丑闻案的案外案。 但该案重点指出了包括 Odebrecht 在内的巴西建筑公司在 2005 年至 2014 年间向多个拉丁美洲国家的高级别领导人行贿以获得公共合同的腐败灾难。