金管局正调查香港多家金融机构涉洗黑钱

据此间传媒报导，香港金融管理局正对香港好几家金融机构展开洗黑钱调查，其中包括至少一家银行。这是自从两年多前实施严厉的反洗黑钱及反恐金融法AMLO之后，当局展开首宗的调查。南华早报引述金管局人士表示，当局的调查正在进行之中，但拒绝透露调查的细节以及涉及的金额，也拒绝透露被调查的金融机构的名字。

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金管局一名发言人说：“通过AMLO法，让香港的监管机构拥有新的执法权力，包括对一些未能符合法规的当事人采取适当的行动，例如采取惩罚性的措施。”

金管局负责反洗黑钱部门的主管Stewart McGlynn表示，一旦发现有人违法有关法例，当局将根据银行法及AMLO所赋予的权力，向相关人士和机构采取惩罚或诉讼的行动。

香港Deacons「的近律师行」的一名合伙人Simon Deane表示，金融业者一旦被发现违法，将面临罚款和坐牢，银行如果从事严重及系统性的违规，则可能遭到执照吊销的命运。

这位资深律师说，金融管理局拥有AMLO所赋予的权力，现在它正使用这个权力向业界发出警告的信息。

有消息人士透露，香港有一家银行，“并非是大的银行”，因为涉嫌从事洗钱行为而遭到调查。

香港被示威全球最活跃的金融中心之一，去年平均每天的跨境金融交易达到2.5万次。