西班牙当局怀疑中国工银分行涉及洗黑钱及税务欺诈

根据西班牙马德里自治区帕拉市七号法庭法官20日作出的一项裁定，中国工商银行马德里分行6名负责人被继续执行临时羁押，以便对相关案件进行调查。中国驻德黑兰大使与西班牙外交大臣马加略就此事会面。

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这六人被指控的罪名包括洗钱和有组织犯罪。其中三人可以在每人交纳10万欧元后取保候审，工行马德里分行首任总经理、现任总经理和副总经理等三人不准保释。

2月17日，西班牙国民警卫队以涉嫌大规模洗钱活动为由，搜查了中国工商银行马德里分行，并逮捕数人。

据法新社20日发自马德里的消息，中国驻马德里大使在出事后第二天要求与西班牙外交大臣加西亚-马加略（Jose Manuel Garcia-Margallo）会面。西班牙外交大臣马加略在接受西班牙电台《Onda Cero》专访时，他表示，中方强调了被拘押者应享有领事保护。马加略表示，我向中方作出了保证。

另据新浪财经的报道，中国驻西班牙大使馆18日发表声明，表示高度关注西班牙警方搜查工商银行马德里分行的事件。

中国大使馆的声明说，中国政府一贯要求驻外中资企业严格遵守中国和所在国的法律法规，进行合法经营。据现时掌握的情况，驻西班牙的中资机构都做到了这一点。

西班牙有关部门2月17日搜查了工商银行西班牙总部，拘捕五名主管，后又拘留一人。欧洲刑警组织称，西班牙和欧洲执法部门正就工商银行的西班牙分支机构涉嫌洗钱至少四千万欧元进行调查，该行被指在未依法检查资金来源的情况下将资金转移到中国。

工商银行在北京的总行回应说，马德里分行会积极配合调查。银行在欧洲的负责人和律师已赶往马德里了解情况。