经济犯罪
中国当局揭露虚假进出口贸易行为
来自北京的消息说，据金融监管人员介绍，中国当局经过历时一年多时间，查获总金额高达近百亿美元的虚假进出口贸易。调查发现，这些虚假转口贸易成为投机套利的工具，甚至演变为热钱乃至违法犯罪跨境资金流动的通道。
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中国仍在竭力避免资本不受控制的流动，并严格控制其货币的自由兑换。在此背景下，中国国家外汇管理局（SAFE）在2013年4月发起了这项调查行动，以确认这些至少涉及中国境内13省的虚假商业交易，这一调查在今年扩展至24个省市。当局尤其注意重要的原材料中转地点-青岛港的境况。
据中国国内媒体的报道，青岛港口安检官员正在调查存入保税仓库的设备是否与多次贷款有关。中国国家外汇管理局官员武瑞林在新闻发布会上表示，已查实的虚假转口贸易单证金额近百亿美元，其中15起案件已经移交公安机关。
调查发现，一大批企业通过伪造、篡改或者重复使用国际贸易中行政公文和凭证的方式，来隐藏非法的资金流动。这些虚假交易不仅可能严重危害整体经济，而且为来自犯罪活动的资金的非法跨境流动打开了大门。
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