央视踢爆中国银行涉洗黑钱及违反外汇管制
身为国企的中国银行，遭到中央电视踢爆涉嫌协助客户洗黑钱，违反国家外汇管制规定。对于央视的指控，中行本来在官网发表澄清公告，反驳有关报道，但后来却删除公告，以另一则声明取代，删去了针对央视的文字。
发表时间：
有关的报导导致中行股票大跌2.8%，内银板块亦受累全线下挫。大陆《21世纪经济报导》更透露外管局和反洗钱司9日中午已经进驻中行，但消息未能获得证实。
央视9日播出一则约20分钟的新闻专题报导，踢爆中行以一个名为“优惠通”的业务，协助客户以跨境人民币结算为名，绕过国家外汇规定，可无限额从大陆内地汇钱到其他国家和地区，对即将移民外国的大陆人民，提供方便。
目前根据中国外汇管制规定，每个国人每年只能从大陆汇出最多5万美元。
央视的新闻专题劈头第一句话，就是播出中行广东某支行工作人员涉嫌帮助客户洗黑钱的一句话：“别管您的钱有多黑，多见不得光，银行都有办法给你洗白，并且安全的弄到国外”。据报道，鉴于内地居民对投资移民的需求升温，中行与移民中介合作，通过一项黑箱作业的“优汇通”业务，将客户巨额的人民币款项一步汇出境外，并收取千分之3至4的手续费。央视表示，今年至今，中行于广东的一家支行已进行相关换汇业务逾61亿元（人民币，下同）。
对于央视直接批评中行“避开监管，实现超额汇兑，已经涉嫌违法”，中行昨天下午4时迅速在官网发表澄清公告，指央视等媒体的报道与事实有出入，然而，该公告于1小时后被撤销，中行官方微博亦删除此则公告。直至晚上9时，中行刊出新公告，删去“中央电视台”的字眼，改为“新闻媒体”，避免直接挑战央视。另外亦把“业务办法和操作流程均已事先向有关监管部门做了汇报”，改成“已事先报备”，即删去了“向有关监管部门”。
但根据中行的公告，中行仍然强调报道中提及的“地下钱庄”和“洗黑钱”情形，与事实不符，「优汇通」业务则是在试点开展跨境人民币业务的基础上，在符合监管原则的前提下，先行先试，于2011年试点推出人民币跨境转帐业务，仅限投资移民和海外购房置业两种用途。除了中行，广东地区已有多家商业银行试点开办此类业务。
电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里
订阅