美调查汇丰银行是否协助贩毒集团洗钱

《纽约时报》今天报导，美国检方正在调查英国汇丰银行（HSBC）是否涉及助墨西哥贩毒集团洗钱，以及替和恐怖分子有往来的沙特阿拉伯银行转移资金。

该报引述熟悉内情的匿名人士说法报导，调查人员也在调查，汇丰是否规避美国法律，透过美国子公司替遭制裁的伊朗、苏丹及朝鲜等国转移资金。此前，汇丰总部7月宣布，汇丰墨西哥分行因违反打击洗钱管理办法，支付墨墨西哥银行监管机关总额2750万美元的罚款。