中国爆发原材料诈骗贷款案各国银行中枪

今天（15日）法国媒体看中国节目为大家介绍在法国中间偏左日报“世界报”周末版的企业经济栏两篇报道。一篇是报道即将在纽约上市的阿里巴巴近日多元化扩张业务领域。另一篇则报道近日中国爆发金属原材料领域大规模诈欺各国内外银行的贷款疑云。

第一篇由世界报上海特派记者提波特发回的报道指出，中国电子商务巨擘阿里巴巴集团在纽约上市前的沸沸扬扬多元化扩张业务领域行动。阿里巴巴在纽约上市之前，近日来前所未有地继续加速扩充其他业务，阿里巴巴即将宣布其上市日期，上市值将近1600亿美元（118亿欧元），该集团最新一系列的合伙并购动作之一，就是与中国邮政总局签署合作协议，目的是发展其，物流网。这个中国网路销售平台，今后将可以利用中国十万家邮局，把货送到穷乡僻野的消费者。

在此之前，马云一直对投资物流领域踌躇不前，宁愿把这块领域留给那些私人货运公司，他之所以策略改变，是因阿里巴巴的总裁马云意识到针对中国市场的来自各国网路商务的竞争激烈，如：京东网上商城保证在大城市的客户一天之内送货到家，并且还可以金融卡付款，这也让它于五月二十一日在纽约交易所的上市，筹得资金高达17.8亿美元。

阿里巴巴，也于去年五月创设了菜鸟网络，持股百分之四十三，从此它与复兴集团及中国主要送货公司之一的顺丰速运公司SF Expresse 并列。
马云对物流投资了21.5亿人民币，预计在五年至八年内将增至1000亿人民币。

另外，阿里巴巴本周四也冒险地在美国开设一个叫11main.com的网购网站。出来美国市场，阿里巴巴还投资亚洲市场，五月二十八日注资1.85亿欧元买下新加坡邮局的百分之十国权。它同时也将进军欧洲，根据法国外长五月向世界报指出，在他造访杭州阿里巴巴总部是，给过马云在欧洲设厂的具体建议。

网路研究事务所iResearch的分析部门主任陶先生说，马云试图在纽约上市之前，发展所有领域，好活络提升网络经济，因此阿里巴巴在一个星期中，就宣布了三项新投资，如此也可以铺平并给力于即将到来的纽约上市。

中国金属原材料巨擘诈欺贷款疑云

世界报周末版今天还有另一篇有关中国的报道，大标题是：中国金属原材料大规模诈欺贷款疑案。这篇报道是署名.H.TH的世界报上海特约记者发回来的文章，披露中国当局目前正展开调查一起是否涉嫌利用同一笔原材料库存作为数个贷款的担保抵押品弊案。

文章劈头指出，中国再度爆发舞弊丑闻案，而这次发生在原材料领域！一些外国银行及中国银行都接获相关通知：一家中国原材料大贸易商很可能犯下一连串重大诈欺贷款案。

办案人员在中国东北部大港青岛港展开调查一集团是否进行贸易欺诈。案由是一家叫德诚矿业的集团违规拿同一笔铜材料库存同时作为好几家银行的贷款担保抵押品。

报道指出，本案是在中国主席习近平倡导反腐打贪下浮出水面。中纪委今年春天调查涉嫌贪腐的西宁市市委书记毛小兵；西宁距离青岛1600公里。

根据这项调查显示，毛小兵的前商业伙伴来自新加坡的陈基鸿（音译）于四月底被拘留，他们之间的合作至少至2006年为止。当年，他们两人都在一家矿物贸易公司Western Mining(西部矿业集团)担任公司主管。后来，陈先生成为德诚矿业集团老板。

自今年五月起，一些中国银行由于风闻陈先生被拘留，于是向他索取这笔原材料担保品，不过赫然发现，陈先生竟然以这笔原材料向好几家银行同时办理贷款。五月底前，所有与德诚集团交易的金融机构都接获警告，本案涉及2000吨原材料铜、20万吨原材料铝，以及10万吨的铝锭，总价值超过10亿元人民币（1.19亿欧元）。

中国国家大型金融企业---中心资源控股有限公司向法国世界报解释说，曾经要求对方提出这笔库存货的归属权的安全保障证明，目前正在评估因这些库存而引发的冲击影响。

这家金融集团发言人向记者说：“我们必须知会青岛法院，并趁早获得法院发给的“接收货仓令”，以避免第三者在司法进行调查期间取得我们的货品。”

另外，中枪受牵连的还有许多国际知名银行，如：美国花旗集团、渣打银行、荷兰银行、巴黎国家银行BNP、及法国外贸银行（也称那提西银行Natixis）。

目前美国花旗集团已经表示：“由于花旗的顾客受到影响，我们因此与主管单位、仓库公司及顾客合作，以解决问题。”

花旗集团似乎在5月28日接获来自“能源集团贸易公司Mercuria”的一项信息指出，一名在日内瓦的原材料贸易公司大鳄很有可能假借铜矿、铝矿作为库存担保品向花旗集团及能源集团贸易公司进行贷款诈欺。

不过能源集团贸易公司的公关组向记者说：“可惜，我们能源集团贸易公司不便对此事予以置评 。”

渣打银行方面则不肯向记者说明案由细节，但承认，目前在中国，他们确实存在原材料领域上的金融财务问题。