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德意志银行没有将特朗普一家的可疑交易上报审查

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德意志银行没有将特朗普一家的可疑交易上报审查
 

《纽约时报》报道,德意志银行反洗钱专家在2016及2017年建议,把美国总统特朗普及其女婿库什纳的公司有关的多笔交易通报给联邦金融犯罪监管机关。报纸周日引述五名德银在职及前员工报导称,部分交易触发了旨在侦查非法活动的电脑系统警报,其中一些交易涉及到了特朗普现已废止的基金会。

时任合规性审计人员针对特朗普和库什纳的公司交易往来,整理出可疑活动报告。他们认为,应把报告呈交给美国财政部监督金融犯罪单位。目前仍不清楚这些交易的性质,但至少有一部分是与海外实体或个人之间的资金流动有关。他们指这些资金往来相当可疑。

《纽约时报》星期天(19日)引述五名德意志银行(Deutsche Bank AG)的现任和前任员工的话说,银行管理层拒绝了他们的建议,报告最终没有提交给政府。

他们表示,不通报这些交易是因洗钱法宽松,而银行主管拒绝通报是为了维系与大客户关系。德意志银行为特朗普和库什纳的多家公司提供了数以十亿美元计的贷款。

一名参与审计工作的德意志银行雇员说,她质疑银行的做法,结果去年被开除。

《纽约时报》称,像特朗普或库什纳这样的房地产商会与包括非美国人在内的各方进行大笔全现金交易,其中任何一笔都足以导致反洗钱审查。德意志银行员工发出的警告并不意味着这笔交易一定有问题。

但这些员工表示,搁置与特朗普和库什纳有关的可疑活动报告的决定“反映了德意志银行对反洗钱法律的马虎态度”。更有匿名员工称,拒绝合理报告是银行管理层维护与大客户关系的手段之一。

曾审查过部分交易的德意志银行前反洗钱专家塔米·麦克法登(Tammy McFadden)去年对德意志银行的作风表示了担忧,然后她的合同就被终止了。麦克法登之后向美国证券交易委员会和其他监管机构提出过投诉。

德意志银行、特朗普集团和库什纳公司都对此事进行了辩解。

德意志银行(Deutsche Bank) 周一的声明说,“从来没有阻止调查人员将潜在可疑活动上报。另外,有关为了消除涉及任何客户的问题而重新派任或是解雇任何人的说法,是绝对错误的。”

特朗普集团发言人阿曼达·米勒则表示,他们对任何“被标记的”与德意志银行有关的交易毫不知情。

特朗普的女婿库什纳公司的发言人不仅声称“任何关于德意志银行与库什纳公司涉嫌洗钱的指控都是完全错误的”,更指责《纽约时报》“试图将一些完全无关的事情联系起来”。

4月29日,朗普对德意志银行以及金融企业Capital One提起诉讼,试图以此阻止国会众议院对这两家机构的“传唤”。诉状称,国会此举的目的是对特朗普进行诋毁,并大肆窥探其个人财政状况。诉状称,此举的目的是要对特朗普造成"政治损害",除了政治原因外,没有其它理由。

对特朗普总统财务状况感兴趣的,并不只有美国国会。据报道,纽约检察机构已经迫使德意志银行交出了涉及特朗普总统的一些文件。今年三月,纽约州总检察长詹姆斯(Letitia James)要求德意志银行提供特朗普公司的借贷文件。美国有线电视新闻网CNN和法新社援引知情者报道称,纽约州检察院已经接到了德意志银行提交的文件。

 

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