收听 下载 播客
  • 第二次播音(一小时) 北京时间 19:00-20:00
    第二次播音(一小时)2018年9月26日 北京时间19h00至20h00
  • 第二次播音(新闻)19:00 - 19:15(北京时间 )
    新闻节目 26/09 11h00 GMT
  • 第二次播音(时事与专题)19:15 - 20:00(北京时间)
    其它节目 26/09 11h15 GMT
  • 第一次播音( 一小时) 北京时间6:00-7:00
    法广第一次播音2018年9月26日北京时间6点至7点
为了更好浏览多媒体内容,您的浏览器需要安装Flash插件 若要连接,您需要启用您的浏览器上设置的cookie。 为了更好浏览,RFI网站与以下浏览器兼容: Internet Explorer 8 et +, Firefox 10 et +, Safari 3 et +, Chrome 17 et +
中国

美联储指中国工商银行反洗黑钱有漏洞限期改进

media 中国工商银行成为2013年世界最强企业 网络照片

中国工商银行遭美国金融调控机构美联储指责。美联储周二勒令这家银行及其在美国的分行,遵守反洗钱规则,并限期交出一份改善计划。

美联储周二发表文告称,现已查明,中国工商银行在遵循涉及银行秘密以及反对洗黑钱的金融规则方面存在严重缺陷。

美联储限令中国工商银行在60天之内,书面呈报改善管理该银行顾客资料管理计划,以及把相关资料呈报当局的计划。

美联储要求该行信息机制,应覆盖银行所有服务部门、所有银行产品,以及所有类型的银行顾客,包括他们所处的地理位置,对政治人物也不能例外。

中国工商银行同时必须提供有关可能违反规则或者可疑的交易的报告。

从现在起一个月之内,中国工商银行及其纽约分行必须聘请一个独立的审计团队,这一团队必须获得美联储批准,对这家银行结算所2016年7月至同年12月期间的活动进行审计,以确定是否存在可疑的行为。

同一主题
 
抱歉,链接期限已过