澳门拘17人涉嫌用“改装”银联终端机洗黑钱

中国人民银行与澳门当局甫签署了一项防止跨境洗黑钱的备忘录，澳门司警即在25日大举出动，在5家当铺搜获11台“改装”的银联刷卡机，以及1300万元的现金，拘捕17名涉案人物，包括当铺的店主在内。

英媒报道澳门赌场为内地富豪贪官提供洗钱途径

澳门日报报导，被捕17人中有五家当铺和电讯店的主脑，全部男性，均是澳门居民，年龄20多岁至40多岁，另8人是在有关店铺工作的澳门男女，年龄20多至50多岁，其余5男是所谓赌场的“扒仔”，即拉客的人。

所谓“改装”的银联终端机，乃经过不法之徒使用网络技术，每当有人在澳门使用银联信用卡时，银联系统却被矇骗，误以为交易在大陆内地进行，从而省却境外交易相对较为昂贵的手续费，而且更可逃避国内外汇管制的监控，成为国内资金转移至境外的渠道。

报导指，案中主脑各自经营，从事有关不法活动两个月至一年多不等，主要利用“扒仔”疯狂在赌场一带“打游击”拉内地客到相关店铺，再由涉案职员协助刷卡套现。

司警指，涉案人士至今涉不法刷卡4549次，交易额高达3.5亿澳门元，银联方面报称损失约71万澳门元。司警目前正进一步调查案件，包括有关终端机和资金来源，以及幕后有否涉集团式操控，不排除有更多人被捕。

中国人民银行日前公布，经国务院港澳事务办公室核准，中国人民银行副行长郭庆平与澳门金融管理局主席丁连星，签署了《中国人民银行和澳门金融管理局关于防范洗钱和恐怖融资活动谅解备忘录》，意味北京正逐步加强钳制不法分子利用澳门清洗黑钱的活动。

此外，新华网24日引述公安部副部长孟庆丰表示，全国公安机关将从即日起至11月底，在全国范围组织开展打击地下钱庄集中统一行动。孟说，地下钱庄不但涉及金融、证券、涉众等经济犯罪，日益成为各种犯罪活动转移赃款的通道，还成为贪污腐败分子和暴力恐怖活动转移资金的“洗钱工具”和“帮凶”。一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境流入流出，不仅对国家外汇管理造成严重影响和冲击，而且严重扰乱国家金融资本市场秩序，危及国家金融安全。