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部分国家政府开始追查巴拿马文件涉及的金融不法行为

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世界部分国家政府周一开始针对一些富人及政要可能存在金融不法行为展开调查,此前巴拿马一家专门从事设立离岸公司的律所泄露了跨度长达四十年的相关文件。法国的金融检察机关宣布,开始对严重税务欺诈行为展开初步调查。澳洲、奥地利、瑞典和荷兰等国家表示,他们已经针对基于超过1,150万份文件的指控开始调查。自由亚洲报道说,巴拿马文件中,中国国家主席习近平,中共中央政治局常委张高丽,刘云山的家族成员,以及前总理李鹏的女儿,前政治局委员贾庆林的外孙女,和已经入狱的前重庆党委书记薄熙来的妻子均被有关文件涉及。中国外交部新闻发言人洪磊在被外国记者问及时说 “对于这种捕风捉影的东西,我们不作评论”。

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世界部分国家政府周一开始针对一些富人及政要可能存在金融不法行为展开调查,此前巴拿马一家专门从事设立离岸公司的律所泄露了跨度长达四十年的相关文件。

路透社报道,处于数据泄漏丑闻核心的巴拿马律师事务所莫萨克冯赛克Mossack Fonseca周二表示,自己是公司外部黑客攻击的受害者,并已向检方提出投诉。

该文件被称为“巴拿马文件”(Panama Papers),泄露了全球诸多政要以及公众人物的金融活动。

自由亚洲报道说,巴拿马文件中,中国国家主席习近平,中共中央政治局常委张高丽,刘云山的家族成员,以及前总理李鹏的女儿,前政治局委员贾庆林的外孙女,和已经入狱的前重庆党委书记薄熙来的妻子均被有关文件涉及。

全球各国检察机关和监管机构开始审查国际调查记者同盟 (International Consortium of Investigative Journalists,ICIJ)的调查报告,周一对此事做出回应的政要人物要么予以否认,要么拒绝置评。

中国外交部周二(4月5日)在被问及该调查时,拒绝作出评论。

中国外交部新闻发言人洪磊在被外国记者问及时说 “对于这种捕风捉影的东西,我们不作评论”。记者随后多次追问,洪磊答:“我对此不作评论”。

路透社说,冰岛总理贡劳格松周二辞职,成为第一位因“巴拿马文件”而中箭落马的政要。

巴拿马文件显示,贡劳格松的妻子名下一间离岸公司拥有冰岛几家银行的大量权益,但贡劳格松并未申报这项利益冲突。这触怒了许多人,他们上街头投掷鸡蛋和香蕉,要求贡劳格松下台。

贡劳格松面对不信任投票计划,在要求总统解散国会数小时后,提出了辞职。

克里姆林宫表示,这些文件“没有任何具体内容和新内容”。普京发言人称这些报导是“普京恐惧症”的表现。

英国首相卡梅伦的发言人拒绝评论首相家人是否把钱投入了首相父亲创建的离岸基金,称这是“个人私事”。英国政府索要泄密报告的副本。这份文件可能让首相卡梅伦处境尴尬,他曾公开表示反对逃税和避税。英国税务海关总署执法部门主管Jennie Granger表示,政府将认真研究这些文件,并采取迅速和适当的行动。

巴基斯坦否认总理谢里夫家族有任何不当行为。文件亦称他的女儿和儿子与离岸公司有关联。

乌克兰总统波罗申科维护其关于透明性的承诺。此前一些议员要求调查文件所说的他利用离岸公司避税。

法国的金融检察机关宣布,开始对严重税务欺诈行为展开初步调查。

德国财政部发言人周一表示,德国也将介入此案。接近德国金融监管局(Bafin)的消息人士称,该监管局正在调查此事。

澳洲、奥地利、瑞典和荷兰等国家表示,他们已经针对基于超过1,150万份文件的指控开始调查。

阿根廷的反对党要求中右翼总统马克理做出解释,因为他是巴拿马一家离岸公司的董事,而这家公司以前与他的富豪父亲的生意有关系。

而在巴西,总统罗塞夫的内阁也正处在腐败危机的风口浪尖。当地报纸报导称,据悉有七个政党的政客是莫萨克冯赛克的客户。但他们中间没有人属于罗塞夫所在的劳工党。

巴西的税务机构称,它将核实那些文件中有关离岸避税的信息,对于离岸账户中的未申报资产将处以相当于资产价值150%的罚款。

美国司法部发言人称,将确定是否有证据证明存在腐败或其他违反美国法律的行为。白宫发言人表示,“尽管这些交易中很多都缺乏透明度”,但美国专家可以发现他们是否违法制裁举措或法律。

 

 

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