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中国

中国资金外逃络绎不绝 流入澳洲现金继续增加

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据《澳洲人报》报导,澳大利亚交易报告与分析中心(Austrac)的数据显示,上个财政年度(2016 2017财年)间,所申报的来自中国的现金总额高达3635亿澳元,比2014 2015财年申报的中国现金总额2988亿澳元增加了21.7%。

在2016 2017财年间,中国仍是流入澳大利亚现金最多的来源国,其次是印尼、新加坡、日本和泰国。北京政府打击资本外逃后,一些中国投资者们寻找其它方式转移资金。过去两年来,在澳大利亚机场申报的从中国带出来的现金总额大幅增长。来自中国的现金申报笔数在 2015 2016财年为13,996笔,在2016 2017财年则升至14,985笔。

《澳洲人报》说:墨尔本房地产销售网站人士表示,有些中国人携带整箱的现金来澳大利亚买房子。因为从中国转账出来相当棘手。买楼花的买家更有可能带现金来澳洲。

澳大利亚税收部发言人表示:“黑色经济,包括大笔的现金支付,是政府关注的一个领域。 在本次预算案中我们宣布了一项措施,即在整个经济领域内,现金支付的最高限额为1万澳元。”

2017年3月,澳大利亚负责监测现金流的政府机构表示,过去两年中,由海外流向澳洲的可疑资金增加了300%。其中,由中国转移至澳洲的可疑汇款在过去12个月中,就高达近40亿澳元。据分析中心透露的信息,这些钱大部分被用于购买澳洲的房产和物业。

在大量可疑资金涌入澳洲的情况下,一些银行推出反洗钱新政策,将对买房者税务所在地的缴税状况进行审查。银行最多可以记录客户在5个国家的缴税状况。而那些无法提供税号的人必须提供理由进行解释。客户如果不愿回答关于海外税务的问题,将无法在这些银行开设账户。

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