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中国

中国打击资金外流也剑指境外赌场

media 图为中国银联卡 网络照片

中国加大限制资金外流,扩大打击资金外流领域,除了限制企业外购,也瞄准亚洲和其他地区的赌场中国赌客。有报导说,中国反腐打贪,以及打击资金外流已经对多地赌场造成影响,因为过去中国豪客目前稀有顶风赌博。
 

据联合早报说,中国限制资金外流,新加坡赌场将遭殃。香港《南华早报》也说,北京对资本外逃的打击,可能会延伸到新加坡赌场。

据《南华早报》报道,中国经济增长放缓之余,数十亿资金也向外流。中国致力于补救这个资金外流的系统漏洞。而中国银联金融系统在新加坡赌场存在潜在滥用的情况,可能是造成中国资金外流的原因之一。

据报道指出,其中的关注点是赌场的“度假娱乐”礼券项目。该项目为银联卡持有者提供游戏筹码。但按规定,中国银联的银行卡肯定是不能在赌场使用的。

报导说,为了阻止资本外逃,中国央银于11月开始禁止银行停止发行双币交易的信用卡。

这一举措意味着,中国发行的Visa或MasterCard信用卡必须更换成中国银联的信用卡。中国银联是中国的主要货币结算公司。而该政策旨在帮助北京更好地监控跨境资金的流动。

据报导,在此之前,中国银联禁止中国客户在香港购买投资相关的保险产品。对滥用中国银联卡的担忧首先出现在澳门,而这促使北京开始大规模打击非法现金的外流。

据报导指出,国际组织反洗钱金融行动特别工作组(FATF)于9月发布的一份审计报告,间接批评新加坡的金融机构对影响国内客户的洗钱风险有相当的了解,但是对于非法资金的流入和流出却了解不够。

有报导说,中国反腐打贪,以及打击资金外流已经对多地赌场造成影响,因为过去中国豪客目前稀有顶风赌博。
 

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