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巴拿马档案

巴拿马是中国大陆权贵藏富的后院

国际调查记者联盟的连番爆料令人怀疑:中国大陆是否为全球转移和隐藏秘密财富之首?尽管还需要更多的证据和数字,但人们已经知道:巴拿马成了中国大陆权贵藏富的后院或者通往安全之地的桥梁。

Panama City.
Panama City. AFP PHOTO / Rodrigo ARANGUA
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除了相继曝光9位中共高层家人在境外注册离岸公司的秘密之外,国际调查记者联盟的最新报道还披露了中国一些名人大腕的离岸公司交易活动。

比如创办中国购物中心的银泰投资有限公司董事长沈国军,他和已披露的香港影星成龙及其他人,都是一家2008年注册在英属维京群岛的龙梦有限公司的股东。

另外还有中国宏胜饮料集团总裁、杭州娃哈哈集团公司董事长兼总经理、亿万富翁宗庆后的女儿宗馥莉,她在2015年2月在莫萨克-冯塞卡公司的帮助下收购了英属维尔京群岛空壳公司“紫色神秘”投资公司。公司的信函显示,其宗旨是“到中国投资” 。沈国军、宗馥莉和香港影星成龙都没有回复国际调查记者联盟提出的评论要求。

巴拿马莫萨克-冯塞卡公司是全世界5家最大的创办离岸公司的机构之一,它于1989年在香港设立了分公司,2000年在中国大陆设立第一家分公司。现在,它在中国已经设立了8家分公司,分别在深圳、宁波、青岛、大连、上海、杭州、南京和济南。文件显示:截止2015年底,该公司总共收取了16300家通过其在香港和中国大陆分公司建立的离岸公司的费用。占其全球客户总数的29%,大中华区成为该律师服务公司的最大市场,也使其香港分公司成为其全球最繁忙分公司。

 

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