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中国

澳门全国政协委员吴立胜疑违法带巨款入美国被捕

media 华尔街日报中文网页

据美国传媒报道,美国纽约南区联邦法院日前公开一份起诉书,指称中国全国政协委员、澳门地产商人吴立胜,过去两年来向美国官员谎报携带大笔现款进入美国的理由而被起诉。他的助手Jeff Yin亦因同案而被捕。

华尔街日报引述起诉书报道,吴立胜和同案的助手,一年多次从中国入境美国作短暂逗留,他们经常乘坐私人飞机入境。

从2013年开始,吴与助手总共携带了450万美元现金入境,他们向海关声称现金是用作购买艺术品、古董、地产项目以及到拉斯维加斯和大西洋城赌博之用。起诉书并无列明他们两人真正带钱入境的企图和目的。

此外,起诉书还附上美国联邦调查局的文件,指吴立胜从2010年开始,以电汇形式向美国若干个人或公司的银行户口汇进1900万美元。

两人在上周六被逮捕,根据美国联邦检察官Bharara的办公室发言人表示,吴立胜目前被羁留,未能取保外出。吴的助手获法庭准许以100万美元保释,但目前仍被羁留之中。

中国政府目前正采取行动,打击资金违法外流的管道,而澳门地下钱庄正是当局严打的对象。根据中国外汇条例,每个中国公民每年不能携带超过5万美元出境。

据华尔街日报报道,吴立胜在澳门这个全球最大的赌城经营地产,并且在澳门的财神酒店赌场拥有股份。报道指,澳门的地下钱庄被怀疑替大陆很多有钱人提供资金汇出的服务。

吴立胜是中国全国政协委员,也是澳门特首选举委员会的选委,澳门特首崔世安更委任他出任澳门经济发展委员会的成员。

经济发展委员会早前开会时,崔世安被问到有关吴立胜的情况,崔告诉记者,吴已经通知他不会参加会议,崔说他也不知道有关吴被捕的消息。

吴立胜在90年代也曾涉及“捐款门”事件。根据美国参议院政府事务委员会在1998年的报告,吴向阿肯色州小石市一家餐厅的老板提供数十万美元,这个老板之后将这笔钱捐给民主党全国委员会。阿肯色州小石市,正是时任总统克林顿的家乡。事件遭揭发后,餐厅老板承认违犯美国选举财务法例,但吴立胜却得以置身事外。参院另一份报告则批评吴立胜和其他人拒绝配合调查工作。

起诉书中详细叙述了一些案情的细节,例如2014年6月,吴立胜入境时谎报大笔现金是用作赌博和购买艺术品,但他们却在纽约市皇后区与一个身份不明的人会晤,当时他们手携一个公事包,内有40万美元的现金。起诉书指出,吴早前曾汇款给该身份不明人士的银行户口。

吴和助手最近一次到美国,是在上周三,当时他们乘坐私人飞机入境,计划逗留三天,两人身上携带50万美元,他们告诉阿拉斯加的官员,钱是用来购买纽约地产,但一名联邦调查局人员说:“迄今,吴立胜和他的助手从来没有看过市场上的楼盘。”

 

 

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